北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度 及对全资子公司提供担保额度的公告欧洲杯直播

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●2024年度北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6.75亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人民币4.75亿元；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元。在上述航天科技财务有限责任公司的综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供不超过人民币1.7亿元的担保额度。

　　●被担保人：公司全资子公司航天四创科技有限责任公司（以下简称“航天四创”）、上海神舟航天软件技术有限公司（以下简称：“上海神软”）以及神舟航天软件（济南）有限公司（以下简称：“济南神软”）

　　●截至本公告披露日，公司已实际为上述全资子公司提供的担保余额为1,280.97万元。

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币6.75亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人民币4.75亿元；拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元。综合授信额度适用范围包括但不限于：贷款、贸易融资、汇票承兑和贴现、融资租赁、保函、保理、担保以及开立信用证等，该额度可循环使用，具体综合授信额度和期限由金融机构最终核定为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以公司及其子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

　　在上述航天科技财务有限责任公司的综合授信额度范围内公司拟为全资子公司提供不超过人民币1.7亿元的担保额度，其中，为航天四创提供不超过人民币1.5亿元的担保额度，为上海神软提供不超过人民币0.1亿元的担保额度，为济南神软提供不超过人民币0.1亿元的担保额度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

　　本次拟申请的综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。

　　公司于2024年4月22日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　济南神软于4月17日收到济南高新技术产业开发区人民法院《传票》（2024）鲁0191民初2393号和《起诉书》，详见公司2024年4月19日的公告《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼案件的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。除前述事项外，济南神软无其他影响其偿债能力的重大或有事项。

　　被担保人2022年度相关财务数据与招股说明书中数据不一致的原因为：公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，“将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”。

　　公司目前尚未签订相关综合授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述综合授信及担保总额仅为公司拟申请的综合授信额度和拟提供的担保额度，具体综合授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　本次担保为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为全资子公司，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币1.3亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为3.59%、7.15%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手方形成依赖。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据2024年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对2024年度日常关联交易进行了合理预计，经公司独立董事全体同意提交公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，拟提交公司2023年度股东大会审议批准。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）于2024年4月22日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务1,980.00万元，向关联方销售商品、设备、技术服务58,000.00万元,在关联人的财务公司存款18,000.00万元，在关联人的财务公司贷款3,500.00万元。相关关联董事马卫华、刘志华、徐文、朱鹏程在表决本议案时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，认为公司在2023年1月1日至2023年12月31日期间发生的关联交易情况及对2024年度预计发生的关联交易，符合公司实际情况和业务需求，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。本议案已于董事会会前经公司独立董事全体同意，尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

　　2023年度公司与中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：

　　中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交易的关联人为中国航天科技集团有限公司及其下属单位。

　　上述关联人均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。

　　公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

　　公司2024年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

　　保荐人认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，本次事项尚需公司股东大会审议，相关审批程序符合相关的法律法规及《公司章程》的规定。公司2024年度日常关联交易情况预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对航天软件2024年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　公司已在年度报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　5天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本400,000,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利18,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度实现的可分配利润的30.73%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　航天软件公司是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资委，是国务院国资委“双百行动”综合改革、国家发改委混合所有制改革试点企业。公司在支撑航天信息化建设的过程中，紧紧围绕“支撑航天，服务政府，面向社会”的定位，以神通数据库和AVIDM为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。公司客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。其中，公司的基础软件神通数据库在航天军工等涉及国家战略安全的关键特定领域具有独特优势，在数据管理和控制方面有效支撑了安全性要求极高的火星探测工程、探月工程、中国载人空间站、全球卫星导航系统等一系列国家重大复杂航天型号工程。公司的产品研制协同软件和经营管控软件等系列工业软件具备满足航天军工领域复杂装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控需求的核心工业软件功能，已在我国新一代战略导弹、运载火箭、北斗导航、载人航天及探月工程等重大装备型号研制协同及航天军工央企集团多层级管控领域得到了产业化应用。公司主营业务、主要产品和服务之间的关系如下图所示：

　　报告期内，航天软件以推动高质量发展为首要任务，谋长远，围绕企业文化建设、数字化转型、人工智能等谋划新发展战略；强当下，持续调整核心业务布局和完善合规经营管理机制；突核心，神舟通用获得国家级专精特新小巨人企业称号，新一代AVIDM在科工局最终同类产品评测中排名第一。

　　全力支撑数字航天建设。一是围绕航天科技集团公司数字化转型需求，参考国际主流公司PLM方法论体系，建立工业软件价值驱动方法论，从综合管理、咨询、软件开发、项目交维四个方面提升服务能力，高效支撑了集团管理信息化、科研生产信息化、基础设施建设和统一建模等方面重大项目实施。二是形成了一套完整的集团级数据管理机制，建立了集团公司统一的大数据平台底座，初步整合了集团公司人、财、资等领域数据，为航天大脑和业务应用提供数据支撑，也为承接集团级大数据项目奠定了基础。三是培育装备共用软件取得进展，完成针对新一代运载火箭、新一代战略导弹、新一代通讯卫星、载人航天空间站等重大航天装备配套智能操作系统的智慧大脑能力设计与验证工作。完成针对空间站核心舱的工程数据和实验数据在空间站工程云的数据传输、数据分发、数据处理、数据可视化和运营监控等功能的运营维护，为空间站试验舱数据在工程云的顺利使用提供了技术保障。

　　服务国家重大信息化工程。一是深化审计信息化应用，强化服务，为全国多个客户提供“在身边的”审计信息化服务，继续拓展审计行业市场。打造审计信息化产品，编制内审行业解决方案，向内审市场推广应用成果，形成审计应用产品、数据治理与分析服务等业务形态。二是神舟通用获批国家级“专精特新”小巨人企业及国家知识产权优势企业。数据库产品实现读写分离集群多区域灾备、数据脱敏等功能，提升了产品高可用性、安全性和稳定性；发布智汇大数据中台改款版本，提升了数据治理与开发能力；保障了公安大数据、天宫、网安、杭州亚运会等重点现场服务工作。三是在科工、航空、兵器、兵装、中核、船舶、有研、国新、军队等用户单位辛勤耕耘，取得一定成效，为产品方案走出去奠定了坚实客户基础。

　　航天软件作为软件开发企业，根据国家产业导向，结合公司的发展战略及行业发展的前沿情况及趋势，采取以市场需求为导向，以公司的各项管理制度为基础，通过前瞻性的研究开发及技术创新引领客户需求，通过项目的全过程管理保障项目实施的经营管理模式。

　　公司结合行业特点和自身多年深耕航天等复杂装备制造领域及政府信息化服务经验，通过ASP+底层开发平台向各应用领域逐步拓展，形成满足客户需求的贯穿式产品+服务的业务模式。本公司在业务开展过程中主要采取项目牵总单位的模式，以自主开发的平台化软件系统为基础，向客户提供整体解决方案和服务。其中，工业软件、审计信息化服务、信息化运维服务及信息系统集成业务主要通过项目制开展；数据库等基础软件主要为向客户销售标准化软件产品的模式。报告期内，公司主要通过招投标、竞争性磋商等方式获取项目并确定销售价格，客户主要集中于航天及党政军领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。

　　公司通过制定中长期产品规划和年度研发计划，实现年度研发任务和中长期研发任务的全面统筹，以用户需求为牵引，以人工智能赋能为引领，积极推进数字化转型，加速研发体系数字化转型落地，报告期内，公司进一步优化研发管理模式，提炼总结ASP+平台、PLM、MOM、专用工具、数据库、行业大数据6个研发方向，实现研发方向、研发资源的进一步聚焦，管理的进一步细化，并有序推进公司核心产品的迭代研发与创新升级。通过建立差异化的研发项目管控模式、管理流程及研发激励手段，有效提升研发团队积极性、激发公司创新活力。公司进一步拓展与浙大、清华等高校的产学研合作，不断推进研发成果的转化应用，为公司新质生产力的快速形成提供助推。

　　由于公司主要以项目牵总单位的形式为客户服务，因此，在业务开展过程中需要向产业链上的其他软硬件产品提供商或服务提供商进行采购并进行整合，更好发挥整体效能，更好满足客户需求。公司采购内容主要包括硬件设备（计算机设备、网络设备、存储设备、安全设备等）、成品软件（操作系统、中间件、安全软件等）和技术服务等，相关采购主要用于公司的信息系统集成业务、审计信息化服务和工业软件业务。公司根据合同需求由项目经理制提出采购申请，经采购部询价、招标后确定供应商。为了加强采购成本控制及供应商管理水平，提高公司整体运作效率，公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度，并建立了《合格供应商名录》。

　　公司统筹整体营销体系，按照“1+2+N”的业务布局，建立了覆盖行业、区域及产品的营销体系。行业涉及航天、军工、政府、企业等，营销中心下设市场部、咨询部及航天、军工和政企三个销售部，统筹公司整体营销体系，暨产品销售、行业销售和涵盖西北、西南、华东、东北、华中等区域销售，及时掌握市场信息并为客户提供强有力的技术支持和服务。主要销售区域辐射了全国主要航天军工企业单位所在地，有利于及时与客户沟通发现市场机会，同时有利于售后服务及客户关系维护。市场部通过组织参加各种软件信息技术交流会议、各区域装备信息化展览会等方式，及时了解行业发展动态、宣传公司产品及服务。咨询部负责项目售前阶段的技术调研工作，具体包括客户需求的调研分析、方案设计、投标技术支持、与研发、项目实施等部门的技术交互等；产品和行业销售负责市场开拓与销售工作；执行公司销售政策，承担销售任务，确保销售目标和任务的完成；发现市场机会并进行市场开拓和销售落单。

　　公司所处的软件与信息技术服务业属于国家法律法规及产业政策重点鼓励、支持和推动的行业，具备良好的发展环境和政策基础。党的二十大报告提出到2035年基本实现新型工业化，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。2023年9月在全国新型工业化推进大会上习作出重要指示：实现与推进新型工业化是新时代的关键任务与系统工程；把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合。2023年中央及各地方相继出台推进新型工业化建设的政策举措，催化建设节奏提速。另外，云计算、互联网、大数据等新技术，正在推动我国新一轮软件和信息技术服务行业的发展，特别是基于移动互联网、工业互联网的信息服务业的快速发展，势必带动工业软件和工业大数据的增长。据《2021年中国工业软件行业研究报告》，2021年，我国工业软件市场规模接近2,300亿元，预测2023年或达3,000亿元，21到25年复合年均增长率在14.2%-15.6%之间，增长势能强劲。随着我国智能制造放量叠加国产研发设计类软件不断成熟，研发设计类工业软件和生产控制类软件占比将逐步提高，分别达9.5%对应规模288亿元和18.0%对应规模将达到545亿元。另一方面，随着AGI时代的到来，AI+赋能工业软件协同效应或将持续深化行业壁垒功能延申提升软件单品价值，AI赋能工业软件引发软件产品智能化升级，在落地层面可以增值服务的方式提升单品价值量，优化业务稳定均衡并提高现金流表现。同时，AI+将重塑软件用户生态，AI模块功能实现效率大幅提升，有望使软件正版化快速提升，将倒逼软件价值显现提速，有效市场扩容引发“量价齐升”利好。

　　工业软件源自于企业提质增效降本的发展需求，是长期工业化过程中知识与工艺的结晶，软件是载体，工业是其内核。工业软件在需求、知识、应用、数据等方面依赖工业体系。而工业本身是复杂度极高的行业，涉及到较多的技术、标准和规范，包括异构平台的体系结构、多种网络标准与协议、企业的私有管理信息库以及信息技术基础设施库、IT服务流程管理标准等，所涉标准广泛，上下游互相依存度高。工业数字化的本质是对工业领域研发设计、生产制造、经营管理、运维服务Know-how的知识沉淀，行业护城河极深且将持续受益于国产替代逻辑。软件和信息技术服务行业的迅速发展，为工业软件行业提供了优越的基础发展环境，使国内的用户观念、信息传递更加先进，协同效应最大化，为工业软件行业的进一步发展提供了有力保障。2021年工信部、发改委等八部委联合发布《十四五智能制造发展规划》（工信部联规〔2021〕207号），明确提出到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化。聚力研发工业软件产品，推动装备制造商、高校、科研院所、用户企业、软件企业强化协同，联合开发面向产品全生命周期和制造全过程的核心软件，研制面向细分行业的集成化工业软件平台。但目前，国内工业软件市场仍由西门子、达索、SAP、Oracle等海外巨头主导，研发设计类、生产制造类、经营管理类和运维服务类四类工业软件国产渗透率依次为5-10%、30-50%、40-70%和30%左右，其中研发设计环节工业软件国产化率最低，管理经验类软件国产化率最高。据智研咨询数据，2020年工业软件整体国产化率约46%，相比2015年的20%提升了26%。未来几年，随着国内对工业软件的支持，工业软件国产化率水平还将不断提高，预计到2025年国产化率将达到60%，2030年达到70%。随着工业自主可控加速推进，国内工业软件国产化率有望实现快速增长。由此可见，国产工业软件市场空间广阔，航天软件等众多国产厂商正积极打破海外巨头的主导国内工业软件市场之局面。

　　公司所处的软件和信息技术服务业属于典型的技术密集型行业，公司核心主业工业软件行业的进入需要对工业体系、行业安全、科研生产及综合管理全业务流程的深刻理解和长期实践积累，以及适合行业应用需求的底层平台、基础架构和关键技术积累，需要较高的技术层次和跨越较高的技术门槛。随着工业体系与软件行业的融合日益紧密，业务创新、产品创新和服务创新的不断丰富，新一代信息技术在行业的应用日益广泛和深入，软件产品和服务日益复杂和精细，软件公司必须适时对现有技术和产品进行迭代升级以满足市场需求。因此，工业软件和行业信息技术服务要求企业具备较强的技术开发和创新能力，能够满足客户对软件信息技术的新需求。应用软件企业则需要跨越软件业自身技术与客户不同专业技术融合的技术门槛，跨越多重标准、异构平台、多源数据融合的技术门槛，从而确保应用软件系统实用性、稳定性和安全性。公司的工业软件结合了基础软件与应用软件，并在此基础上实现了从科研生产和经营管理与行业深度融合，构筑了航天等行业工业软件壁垒。

　　随着数字经济的深入推进，国家信息化建设正在向新一代数字城市、数字行业和数字区域建设转变，引发数据量的爆炸式增长，千行百业应用对数据库的需求变化推动数据库技术加速创新。尤其是近年来，国家在国产化替代方面先后颁布了多项相关政策，产业扶持力度巨大，相关行业发展迅速，一定程度上对数据库行业的发展也起到了重要的推动作用。工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》，提出加快建立多级联动的国家工业基础大数据库和原材料、装备、消费品、电子信息等行业数据库，推动工业数据全面汇聚。信创领域良好的政策环境和大数据产业发展的提速对国产数据库行业带来持续的积极影响。据中国信息通信研究院数据显示，2025年我国数据库市场规模将达688亿元，主要的增长点为原有信息系统的升级换代所产生关系型数据库的替换市场，以及数字化转型需求所带来的非关系型、关系型数据库的广阔的市场空间。据IDC预测，到2024年，中国关系型数据库软件市场规模将达到38.2亿美元，未来5年整体市场年复合增长率（CAGR）为23.3%。国内数据库市场迎来蓬勃发展期，进入百花齐放时期。

　　多年来，基于“863计划”、“核高基”专项等国家科技政策支持，一批拥有高校或央企背景的国产数据库厂商，借助数字经济和信创政策利好，在党政军市场有着较好的表现，初步打破了Oracle、IBM和微软在国内数据库领域的垄断格局，同时也开始向能源、电力、电信、金融、交通等其他行业快速拓展。但目前信创工作已完成了从无到有的阶段，正在从“可用”到“好用”的迈进阶段。从用户端来看，则进入了从边缘到核心业务、从试点到批量的阶段。因此对于数据库功能、性能和可靠性提出更高要求，如不能在产品能力上获得突破，满足用户需求，就会在未来的信创推进工作中处于不利的市场竞争态势，也不能满足我国信创工作的要求。因此，近年来，传统数据库厂商和公有云数据库服务商都在加速产品迭代和推出新的产品。同时随着云服务商的数据库业务开始加大在私有云、行业客户等线下市场的发展力度，以及不断涌现的新兴关系型数据库厂商的入局，本地部署模式市场的竞争将愈发激烈。中国关系型数据库市场格局也将经历一个重塑过程。

　　公司主营业务为我国航天及党政军领域的软件和信息化服务，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。公司作为航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务高新技术企业，是中国载人航天安全攸关软件联合技术中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、中国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。截至2023年12月31日，公司主要承担了31项与与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项（其中作为独立或牵头单位18项、作为参与单位13项），累计获得专利82项，其中发明专利78项，实用新型专利2项，外观设计专利2项，重要的计算机软件著作权827项，曾三次获得国防科学技术进步二等奖。公司基于国家航天军工信息化领域安全可控的刚性约束要求，在“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等多项国家重点科技专项的支撑下，全力打造自主安全产品和服务体系。报告期内，公司行业地位持续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化建设的知名服务商，产品和服务应用前景十分广阔。公司深耕航天及党政军领域二十多年，满足我国航天及党政军领域关键客户专业性突出、业务面广泛、涵盖人群众多、信息化架构复杂、安全保密要求高等特点需求，公司凭借较强的技术实力和完备的产品体系，通过持续完善服务体系组织建设，能为航天及党政军等领域客户提供安全、自主的产品和服务，获得了良好的口碑和稳定的市场，在航天及党政军等关键涉密领域已经具备较大的影响力。

　　数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。而工业软件又是数字经济时代工业制造领域的“皇冠”，将受益政策推动。国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，明确协同推进信息技术软硬件产品产品化、规模化应用，加快集成适配和迭代优化，推动软件产业做大做强，提升关键软硬件技术创新和供给能力。工业和信息化部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，文件提出要围绕软件产业链，加速“补短板、锻长板、优服务”，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给，提升软件产业链现代化水平。《“十四五”智能制造发展规划》提出多个量化指标到2025年在供给能力方面，工业软件市场满足率达50%等；在基础支撑方面，将建成具有行业和区域影响力的工业互联网平台120个以上。一系列政策将推动装备制造商、高校、科研院所、用户企业、软件企业联合研制面向细分行业的集成化工业软件平台。推动工业知识软件化和架构开源化，加快推进工业软件云化部署。随着政策目标明确，制造业智能化趋势逐渐清晰。我国工业软件迎来国产化、云化、平台化、集成化和智能化多重发展动能。

　　（1）国产化：外部环境风险和国内政策利好双重驱动工业软件国产化替代进程。美国商务部工业和安全局不断将中国企业、机构扩大到出口管制名单，即所谓的“实体清单”，引发了我国工业软件的断供之忧。多部门颁布智能制造发展政策，面向智能制造关键环节应用需求，持续深入开展工业知识、经验的模型和算法表达研究，推动长期“卡脖子”的工业软件研发，打破高端工业软件对国外的高度依赖。当前我国正全面提升智能制造创新能力，加快由“制造大国”向“制造强国”转变。随着国家政策的支持及推动，国产工业软件厂商未来在技术及产品层面有望快速迭代。目前我国研发设计和生产控制工业软件国产化率较低，在外部环境和政策利好推动下有望加速国产替代进程。

　　（2）云化：随着数字经济的持续发展，一方面，软件产品和软件服务向基于云计算方向发展，以云设计、云管理、云试验、云分析、云服务等为核心的云端生态体系正加速形成；另一方面，数据在制造业中的生产要素作用日益突显，企业数据上云有望将数据资产有效转化为制造业企业的重要生产力。

　　（3）平台化：未来工业产品将是集机械、电子、电气等多学科领域于一体的复杂系统，这要求工业软件企业将多学科领域的知识、技术和软件相关的信息整合到一个综合平台。基于云的一体化工业软件平台可集成设计数据等，带动全产业链管理、协作、数据分析等环节的高效实施，确保企业业务的高效运行，也为工业企业决策、优化制造资源提供重要依据。

　　（4）集成化：单独应用的工业软件已实现制造业生产流程的全覆盖，但各类型工业软件独立应用的发展模式无法促进生产厂商各环节的协同配合，还可能出现数据信息不互通的情况。因此，在工业软件实现生产流程全覆盖和深度渗透的基础上，集成化发展成为工业软件的主流趋势。一体化解决方案可以突破企业边界，实现各个生产环节的统一信息化管理，这有助于提升生产企业整体管理效率。不同工业软件和系统的边界正在消失。

　　（5）智能化：报告期内AI已逐步成为信息技术发展的新高度，人工智能在算法、算力、数据等方面取得重要突破。工业软件领域结合AI，可将大数据人工智能、专业性的工业软件以及工业企业在各自领域的专业知识有机结合，人工智能技术可帮助工业软件解决例如计算分析和图形处理等方面的问题，未来大模型在工业软件领域有望深度赋能工业企业生产力的提升。航天软件已经计划在未来逐步把AI能力加入公司产品，实现产品能力、研发效率和竞争力的提升，开展了面向重大航天装备配套智能操作系统的智慧大脑能力设计与验证工作。

　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产及信用减值损失的相关资产计提减值准备。2023年度公司计提各项资产减值损失合计人民币19,558,336.93元。具体情况如下表：

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2023年度公司应计提信用减值损失金额19,572,160.38元。

　　公司计提资产减值准备主要为合同资产坏账准备及其他非流动资产坏账准备。预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失计提政策。经测试，2023年度公司应冲回资产减值损失金额13,823.45元。

　　公司本次计提各项资产减值损失和信用减值损失合计人民币19,558,336.93元，将减少公司合并利润总额人民币19,558,336.93元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2023年年度审计报告一致。

　　公司本次计提资产减值损失是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.45元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东净利润为58,572,758.50元，截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为39,413,923.80元，母公司报表未分配利润为46,409,831.59元。经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总股本400,000,000.00股，在此计算合计拟派发现金红利18,000,000.00元（含税），占公司本年实现的归属于上市公司股东净利润的30.73%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司于2024年4月22日召开2024年第一届董事会第二十四次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会，审议通过后方可实施。

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